Na podlagi 36. člena statuta delniške družbe  ELMA TT d.d. Ljubljana sklicuje uprava  družbe

                                          14. redno sejo  skupščine                     

                                      delniške družbe ELMA TT d.d.,

ki bo dne 30.8.2010 ob 15:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. 

       Predlog sklepa uprave:

Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli Anton Pušar, za preštevalca glasov pa Barbara Šifrer.
Na seji bo navzoč vabljena notarka ga. Nada Kumar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega poročila, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
 
       Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009, poročilom nadzornega sveta ter potrditvijo letnega poročila.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.
2.3. Bilančni dobiček za leto 2009 v znesku 2.749.069,46 EUR se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2009, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2009.

3. Spremembe statuta družbe Elma TT d.d.

       Predlog sklepa uprave:

3.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe zaradi uskladitev z določbami ZGD-1C in druge spremembe statuta v predloženem besedilu.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010.

       Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2010 se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 26.08.2010.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Dodatna točka dnevnega reda in nasprotni predlogi:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

Ponovno zasedanje:
Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15% glasov.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino  zastopanega kapitala.

Gradivo:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo družbe za leto 2009 z mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilo nadzornega sveta ter druge listine in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1. so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Cesta 24. junija 23, v tajništvu, vsak delovni dan med 9. in 12. uro  od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju bomo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dali prepis gradiva za skupščino.
V skladu s 4. odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe www.elmatt.si.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
                                                                                 
     
                                                                                            ELMA TT d.d.
                                                                                            Uprava družbe
                                                                                            

1948 - Founded as a part of ELMA - Household appliances
1974 - Became independent production plant for transformers inside ELMA
1985 - Build a new factory existing location in Ljubljana
1991 - Became limited company
1997 - Transformation to shareholders company capital concentration of 80 % shares in 5 active owner
2001 - Acquisition of ELMA TT Logistik GmbH, Germany
         - Founded of ELMA TT d.o.o., Serbia
2004 - Acquisition of  ISE-Iskra stikalni elementi d.d., Slovenija
2005 - founded of ELMA TT Transformatoren-Technik GmbH, Austria
2007 - Acquisition of  VEGA INTERNATIONAL d.o.o., Slovenija
2008 - Founded of ELMA TT Transformatoren GmbH, Switzerland